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Entrada Término temático

001 - NÚMERO DE CONTROL

003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL

005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN

008 - DATOS DE LONGITUD FIJA

040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN

150 ## - ENCABEZAMIENTO--TÉRMINO DE MATERIA

Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada: Lavado de dinero

450 ## - TRAZADO DE VÉASE--TÉRMINO DE MATERIA

Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada: Lavado de capitales

450 ## - TRAZADO DE VÉASE--TÉRMINO DE MATERIA

Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada: Lavado de activos

450 ## - TRAZADO DE VÉASE--TÉRMINO DE MATERIA

Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada: Blanqueo de dinero

450 ## - TRAZADO DE VÉASE--TÉRMINO DE MATERIA

Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada: Blanqueo de capitales

450 0# - TRAZADO DE VÉASE--TÉRMINO DE MATERIA

Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada: Money laundering

550 ## - TRAZADO VÉASE ADEMÁS--TÉRMINO DE MATERIA

Número de control del registro de autoridad o número normalizado: w g |a Dinero |x Leyes y legislación |x Medidas penales
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada: Dinero
Subdivisión general: Leyes y legislación
Subdivisión general: Medidas penales
Subcampo de control: g

670 ## - FUENTE DE DATOS ENCONTRADOS

Cita de la fuente: Work cat.: (OSt)36566: Auditoría forense aplicada al lavado de dinero en las instituciones financieras /, 2010.

670 ## - FUENTE DE DATOS ENCONTRADOS

Identificador Uniforme del Recurso: https://librunam.dgb.unam.mx:8443/F/2176261E2Q279SCYJEGTMQA2VDLE1HGBG1F9273DMS55I7BB2P-02122?func=full-set-set&set_number=001646&set_entry=000004&format=001 Consultado en 19 de Diciembre, 2025

670 ## - FUENTE DE DATOS ENCONTRADOS

Cita de la fuente: |a Wikipedia, 1 junio 2007: |b URL:http://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero (Lavado de dinero, lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero o blanqueo de capitales). Proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, malversación pública, extorsión, trabajo ilegal y últimamente terrorismo). El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.

680 ## - NOTA GENERAL PÚBLICA

Texto explicativo: Aquí se asientan las obras sobre la práctica de encauzamiento ilegal de dinero obtenido por medio de un grupo o partido político con la finalidad de ocultar la verdadera fuente y la causa por la que apareció ilegítimamente.

750 ## - ENTRADA DE ENLACE DE ENCABEZAMIENTO ESTABLECIDO--TÉRMINO DE MATERIA

Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada: a Money laundering
Número de control del registro de autoridad o número normalizado: sh 86001252