Lavado de dinero (Término temático)
- Lavado de capitales
- Lavado de activos
- Blanqueo de dinero
- Blanqueo de capitales
- Money laundering
- Broader heading: Dinero Leyes y legislación Medidas penales
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Work cat.: (OSt)36566: Auditoría forense aplicada al lavado de dinero en las instituciones financieras /, 2010.
https://librunam.dgb.unam.mx:8443/F/2176261E2Q279SCYJEGTMQA2VDLE1HGBG1F9273DMS55I7BB2P-02122?func=full-set-set&set_number=001646&set_entry=000004&format=001 Consultado en 19 de Diciembre, 2025
|a Wikipedia, 1 junio 2007: |b URL:http://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero (Lavado de dinero, lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero o blanqueo de capitales). Proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, malversación pública, extorsión, trabajo ilegal y últimamente terrorismo). El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
Aquí se asientan las obras sobre la práctica de encauzamiento ilegal de dinero obtenido por medio de un grupo o partido político con la finalidad de ocultar la verdadera fuente y la causa por la que apareció ilegítimamente.
