000			02171nam a2200349 a 4500
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005			20240520120737.0
008			090701s2005 dr o000 0 spa d
040			_aDO-SdBNP _bspa _cBNPHU
082			_a345.02687293 _bA838d
245	0	0	_aAspectos dogmáticos, criminológicos y procesales del lavado de activos / _cNorma Bautista... [et al.] ; prólogo Jorge A. Subero Isa.
260			_aSanto Domingo : _bJusticia y Gobernabilidad, _c2005.
300			_a266 p. ; _c30 cm.
500			_aIncluye índice.
500			_aPublicación conjunta de: Justicia y Gobernalidad, Escuela Nacional de la Judicatura y USAID.
505	2		_aMódulo I. Lavado de activos. Generalidades / Olivo Rodríguez Huertas -- Módulo II. Marco internacional del lavado de activos / Olivo Rodríguez Huertas -- Módulo III. El lavado de activos en la legislación dominicana / Alejandro Moscoso Segarra -- Módulo IV. Problemas especiales de parte general en la interpretación del lavado de activos /Maximiliano Rusconi -- Módulo V. Aspectos procesales en el enjuiciamiento penal del lavado de activos / Norma Bautista ... [et al.] -- Módulo VI. Asistencia judicial internacional en el marco de la investigación y enjuiciamiento del lavado de activos / Olivo Rodríguez Huertas -- Módulo VII. La investigación financiera en casos de lavado de activos / Heiromy Castro Milanés.
590			_aInventariado,2018/DG
650		4	_aLavado de dinero _zRepública Dominicana _97252
650		4	_aLavado de dinero _xPrevención _97253
650		4	_aMoneda _xLegislación _97254
650		0	_aCooperación internacional _91240
700	1		_aBautista, Norma _97255
700	1		_aCastro Milanés, Heiromy _97256
700	1		_aRodríguez Huertas, Olivo _97257
700	1		_aMoscoso Segarra, Alejandro A _d1964- _962241
700	1		_aRusconi, Maximiliano _97258
700	1		_aSubero Isa, Jorge A., _d1947- _976863
710	1		_aRepública Dominicana. _bJusticia y Gobernalidad _97260
710	1		_aRepública Dominicana. _bEscuela Nacional de la Judicatura _97261
710	1		_a United States. _b Agency for International Development _958056
910			_aJornada de catalogación
999			_c2122 _d2122