TY  - BOOK
AU  - Miranda Villalona,Germán Daniel
AU  - Castro Milanes,Heiromy Ysaac
TI  - Impacto Ley número 155-17, contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en los sujetos obligados financieros y no financieros República Dominicana
SN  - 9789945800074
U1  - 0 22
PY  - 2024///
CY  - Santo Domingo
PB  - Librería Jurídica Global
KW  - Lavado de Dinero
KW  - Tesis y Disertaciones Académicas
KW  - República Dominicana
KW  - LEY 137-03 Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
N1  - Tesis cuarto nivel para optar por el título, Maestría en Ciencias Penales; Bibliografía: p. 103-107; Prólogo.--;  Introducción.--; Capítulo I: Selección de Aspectos Metodológicos.--; Capítulo II: Impacto Ley Número 155-17, Contra Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo, en los Sujetos Obligados Financieros y no Financieros República Dominicana.--; Capítulo III: Congelamiento Preventivo de Bienes en Virtud de Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Rol de los Sujetos Obligados.--; Capítulo IV: Análisis comparativo de Sujetos Obligados en Legislaciones de otros países.--; Apéndices y Anexos
ER  -