Impacto Ley número 155-17, contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en los sujetos obligados financieros y no financieros República Dominicana
Tesis para optar por el título de Maestría en Ciencias Penales
Miranda Villalona, Germán Daniel
creator
autor
aut.
Castro Milanes, Heiromy Ysaac
prologuista
pr.
text
essay
dr
2024
monographic
spa
xvii, 137 páginas : ilustraciones, gráficas ; 23 cm.
Prólogo.-- Introducción.-- Capítulo I: Selección de Aspectos Metodológicos.-- Capítulo II: Impacto Ley Número 155-17, Contra Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo, en los Sujetos Obligados Financieros y no Financieros República Dominicana.-- Capítulo III: Congelamiento Preventivo de Bienes en Virtud de Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Rol de los Sujetos Obligados.-- Capítulo IV: Análisis comparativo de Sujetos Obligados en Legislaciones de otros países.-- Apéndices y Anexos.
Germán Daniel Miranda Villalona ; prólogo, Heiromy Ysaac Castro Milanes.
Tesis cuarto nivel para optar por el título, Maestría en Ciencias Penales.
Bibliografía: p. 103-107
Lavado de Dinero
Tesis y Disertaciones Académicas
República Dominicana
República Dominicana
Tesis y Disertaciones Académicas
LEY 137-03 Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
0 M672i
9789945800074
DO-SdBNP
240725
20240920150304.0
spa