01214nam a2200325 a 4500 000037076 20260421192941.0 120210s2010 dr r 000 0 spa d 9789945423174 DO-SdBNP spa BNPHU 364.168 A912f Auditoría forense aplicada al lavado de dinero en las instituciones financieras / Zoila Cáceres ...[et al.] ; presentación de Justo Pedro Castellanos Khouri. Santo Domingo, : Universidad APEC, 2010. 105 p. ; 21 cm. UNAPEC por un mundo mejor Investigación 4 Inventariado, 2018/BT Auditoria administrativa 21627 Auditoría financiera 33000 Lavado de dinero 63491 Compañías Prácticas corruptas 34705 Delitos económicos 10373 Cáceres, Zoila 56244 Novo, César 56245 Martínez, Rafael 56246 Nova, Rafael 56247 Castellanos, Justo Pedro, 1961- present. 71189 UNAPEC por un mundo mejor ; Investigación 4 56249 Validado. Control de calidad. EMS 0 0 4 0 DS GR GR HD 2012-02-10 LF1 0 364.168 A912f 37076-30 2020-06-25 e.3 2020-06-25 LFDS Préstamo en sala 0 0 4 0 DS GR GR HD 2013-12-08 LF1 0 364.168 A912f 37076-40 2020-06-25 e.4 2020-06-25 LFDS Préstamo en sala 0 0 4 0 DS GR GR HD 2013-12-08 LF1 0 364.168 A912f 37076-50 2020-06-25 e.5 2020-06-25 LFDS Préstamo en sala 0 0 1 PD PD PD HD 2012-02-10 LF1 0 364.168 A912f 37076-10 2020-06-25 2020-06-25 LFPD No se presta 0 0 1 PD PD PD HD 2012-02-10 LF1 0 364.168 A912f 37076-20 2020-06-25 e.2 2020-06-25 LFPD No se presta 36566 36566