TY  - BOOK
AU  - Bautista,Norma
AU  - Castro Milanés,Heiromy
AU  - Rodríguez Huertas,Olivo
AU  - Moscoso Segarra,Alejandro A
AU  - Rusconi,Maximiliano
AU  - Subero Isa,Jorge A.
ED  - República Dominicana.
ED  - República Dominicana.
ED  -  United States.
TI  - Aspectos dogmáticos, criminológicos y procesales del lavado de activos
U1  - 345.02687293 
PY  - 2005///
CY  - Santo Domingo
PB  - Justicia y Gobernabilidad
KW  - Lavado de dinero
KW  - República Dominicana
KW  - Prevención
KW  - Moneda
KW  - Legislación
KW  - Cooperación internacional
N1  - Incluye índice; Publicación conjunta de: Justicia y Gobernalidad, Escuela Nacional de la Judicatura y USAID; Módulo I. Lavado de activos. Generalidades / Olivo Rodríguez Huertas -- Módulo II. Marco internacional del lavado de activos / Olivo Rodríguez Huertas -- Módulo III. El lavado de activos en la legislación dominicana / Alejandro Moscoso Segarra -- Módulo IV. Problemas especiales de parte general en la interpretación del lavado de activos /Maximiliano Rusconi -- Módulo V. Aspectos procesales en el enjuiciamiento penal del lavado de activos / Norma Bautista ... [et al.] -- Módulo VI. Asistencia judicial internacional en el marco de la investigación y enjuiciamiento del lavado de activos / Olivo Rodríguez Huertas -- Módulo VII. La investigación financiera en casos de lavado de activos / Heiromy Castro Milanés
ER  -