Bautista, Norma Castro Milanés, Heiromy Rodríguez Huertas, Olivo Moscoso Segarra, Alejandro A 1964- Rusconi, Maximiliano Subero Isa, Jorge A. 1947- República Dominicana Justicia y Gobernalidad República Dominicana Escuela Nacional de la Judicatura United States Agency for International Development text dr Santo Domingo Justicia y Gobernabilidad 2005 monographic spa

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266 p. ; 30 cm. Módulo I. Lavado de activos. Generalidades / Olivo Rodríguez Huertas -- Módulo II. Marco internacional del lavado de activos / Olivo Rodríguez Huertas -- Módulo III. El lavado de activos en la legislación dominicana / Alejandro Moscoso Segarra -- Módulo IV. Problemas especiales de parte general en la interpretación del lavado de activos /Maximiliano Rusconi -- Módulo V. Aspectos procesales en el enjuiciamiento penal del lavado de activos / Norma Bautista ... [et al.] -- Módulo VI. Asistencia judicial internacional en el marco de la investigación y enjuiciamiento del lavado de activos / Olivo Rodríguez Huertas -- Módulo VII. La investigación financiera en casos de lavado de activos / Heiromy Castro Milanés. Norma Bautista... [et al.] ; prólogo Jorge A. Subero Isa. Incluye índice. Publicación conjunta de: Justicia y Gobernalidad, Escuela Nacional de la Judicatura y USAID. Lavado de dinero República Dominicana Lavado de dinero Prevención Moneda Legislación Cooperación internacional 345.02687293 A838d DO-SdBNP 090701 20240520120737.0 000002277 spa