02171nam a2200349 a 4500 000002277 20240520120737.0 090701s2005 dr o000 0 spa d DO-SdBNP spa BNPHU 345.02687293 A838d Aspectos dogmáticos, criminológicos y procesales del lavado de activos / Norma Bautista... [et al.] ; prólogo Jorge A. Subero Isa. Santo Domingo : Justicia y Gobernabilidad, 2005. 266 p. ; 30 cm. Incluye índice. Publicación conjunta de: Justicia y Gobernalidad, Escuela Nacional de la Judicatura y USAID. Módulo I. Lavado de activos. Generalidades / Olivo Rodríguez Huertas -- Módulo II. Marco internacional del lavado de activos / Olivo Rodríguez Huertas -- Módulo III. El lavado de activos en la legislación dominicana / Alejandro Moscoso Segarra -- Módulo IV. Problemas especiales de parte general en la interpretación del lavado de activos /Maximiliano Rusconi -- Módulo V. Aspectos procesales en el enjuiciamiento penal del lavado de activos / Norma Bautista ... [et al.] -- Módulo VI. Asistencia judicial internacional en el marco de la investigación y enjuiciamiento del lavado de activos / Olivo Rodríguez Huertas -- Módulo VII. La investigación financiera en casos de lavado de activos / Heiromy Castro Milanés. Inventariado,2018/DG Lavado de dinero República Dominicana 7252 Lavado de dinero Prevención 7253 Moneda Legislación 7254 Cooperación internacional 1240 Bautista, Norma 7255 Castro Milanés, Heiromy 7256 Rodríguez Huertas, Olivo 7257 Moscoso Segarra, Alejandro A 1964- 62241 Rusconi, Maximiliano 7258 Subero Isa, Jorge A., 1947- 76863 República Dominicana. Justicia y Gobernalidad 7260 República Dominicana. Escuela Nacional de la Judicatura 7261 United States. Agency for International Development 58056 Jornada de catalogación 0 0 4 0 DS GR GR CT 2009-07-01 LF1 0 345.02687293 A838d 2277-30 2020-06-25 e. 3 2020-06-25 LFDS Préstamo en sala 0 0 1 PD PD PD CT 2009-07-01 LF1 0 345.02687293 A838d 2277-10 2020-06-25 2020-06-25 LFPD No se presta 0 0 1 PD PD PD CT 2009-07-01 LF1 0 345.02687293 A838d 2277-20 2020-06-25 e. 2 2020-06-25 LFPD No se presta 2122 2122