Aspectos dogmáticos, criminológicos y procesales del lavado de activos / 
Norma Bautista... [et al.] ; prólogo Jorge A. Subero Isa. 
 - Santo Domingo :  Justicia y Gobernabilidad,  2005. 
 - 266 p. ;  30 cm. 
<br/><br/> Incluye índice.  Publicación conjunta de: Justicia y Gobernalidad, Escuela Nacional de la Judicatura y USAID. 
<br/><br/>Módulo I. Lavado de activos. Generalidades / Olivo Rodríguez Huertas -- Módulo II. Marco internacional del lavado de activos / Olivo Rodríguez Huertas -- Módulo III. El lavado de activos en la legislación dominicana / Alejandro Moscoso Segarra -- Módulo IV. Problemas especiales de parte general en la interpretación del lavado de activos /Maximiliano Rusconi -- Módulo V. Aspectos procesales en el enjuiciamiento penal del lavado de activos / Norma Bautista ... [et al.] -- Módulo VI. Asistencia judicial internacional en el marco de la investigación y enjuiciamiento del lavado de activos / Olivo Rodríguez Huertas -- Módulo VII. La investigación financiera en casos de lavado de activos / Heiromy Castro Milanés. 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Lavado de dinero--República Dominicana<br/>Lavado de dinero--Prevención<br/>Moneda--Legislación<br/>Cooperación internacional 
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>345.02687293  / A838d