Impacto Ley número 155-17, contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en los sujetos obligados financieros y no financieros República Dominicana / Germán Daniel Miranda Villalona ; prólogo, Heiromy Ysaac Castro Milanes.

Por:

Miranda Villalona, Germán Daniel [autor]

Colaborador(es):

Castro Milanes, Heiromy Ysaac [prologuista]

Tipo de material: Texto

texto

Tipo de medio:

sin mediación

Tipo de soporte:

volumen

ISBN:

9789945800074

Otro título:

Tesis para optar por el título de Maestría en Ciencias Penales [Título de cubierta]

Tema(s):

Clasificación CDD:

0 M672i 22

Contenidos:

Prólogo.-- Introducción.-- Capítulo I: Selección de Aspectos Metodológicos.-- Capítulo II: Impacto Ley Número 155-17, Contra Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo, en los Sujetos Obligados Financieros y no Financieros República Dominicana.-- Capítulo III: Congelamiento Preventivo de Bienes en Virtud de Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Rol de los Sujetos Obligados.-- Capítulo IV: Análisis comparativo de Sujetos Obligados en Legislaciones de otros países.-- Apéndices y Anexos.

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