Impacto Ley número 155-17, contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en los sujetos obligados financieros y no financieros República Dominicana /
Miranda Villalona, Germán Daniel,
Impacto Ley número 155-17, contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en los sujetos obligados financieros y no financieros República Dominicana / Tesis para optar por el título de Maestría en Ciencias Penales. Germán Daniel Miranda Villalona ; prólogo, Heiromy Ysaac Castro Milanes. - xvii, 137 páginas : ilustraciones, gráficas ; 23 cm.
Tesis cuarto nivel para optar por el título, Maestría en Ciencias Penales.
Bibliografía: p. 103-107
Prólogo.-- Introducción.-- Capítulo I: Selección de Aspectos Metodológicos.-- Capítulo II: Impacto Ley Número 155-17, Contra Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo, en los Sujetos Obligados Financieros y no Financieros República Dominicana.-- Capítulo III: Congelamiento Preventivo de Bienes en Virtud de Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Rol de los Sujetos Obligados.-- Capítulo IV: Análisis comparativo de Sujetos Obligados en Legislaciones de otros países.-- Apéndices y Anexos.
9789945800074
Lavado de Dinero--República Dominicana--Tesis y Disertaciones Académicas
República Dominicana--LEY 137-03 Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo,--Tesis y Disertaciones Académicas
0 / M672i
Impacto Ley número 155-17, contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en los sujetos obligados financieros y no financieros República Dominicana / Tesis para optar por el título de Maestría en Ciencias Penales. Germán Daniel Miranda Villalona ; prólogo, Heiromy Ysaac Castro Milanes. - xvii, 137 páginas : ilustraciones, gráficas ; 23 cm.
Tesis cuarto nivel para optar por el título, Maestría en Ciencias Penales.
Bibliografía: p. 103-107
Prólogo.-- Introducción.-- Capítulo I: Selección de Aspectos Metodológicos.-- Capítulo II: Impacto Ley Número 155-17, Contra Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo, en los Sujetos Obligados Financieros y no Financieros República Dominicana.-- Capítulo III: Congelamiento Preventivo de Bienes en Virtud de Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Rol de los Sujetos Obligados.-- Capítulo IV: Análisis comparativo de Sujetos Obligados en Legislaciones de otros países.-- Apéndices y Anexos.
9789945800074
Lavado de Dinero--República Dominicana--Tesis y Disertaciones Académicas
República Dominicana--LEY 137-03 Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo,--Tesis y Disertaciones Académicas
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