Ley 155-17 contra lavado de activos y financiamiento al terrorismo : parte ley 72-02, decreto 408-17, decreto 407-17 /.
Ley 155-17 contra lavado de activos y financiamiento al terrorismo : parte ley 72-02, decreto 408-17, decreto 407-17 /.
- Santo Domingo : Dalis, Libreria Delma [2017].
- 99 P. ; 21 cm.
Parte Ley 72-02 (artículos que permanecerán vigentes hasta tanto se dicte la Ley sobre administración y disposición de bienes incautados, decomisados y abandonados). Dec. 408-17 reglamento de la Ley 155-17 contra lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Dec. 407-17 reglamento para la aplicación de medidas en materia de congelamiento preventivo de bienes o activos relacionados con el terrorismo y su financiamiento y con la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, conforme las resoluciones del consejo de seguridad de las naciones unidas 1267 (1999), y 1989 (2011) y sucesivas, resolución 1988 (2011) y sucesivas, resolución 1373 (2001) y sucesivas, resolución 1718 (2006) y sucesivas, y resolución 2231 (2015)
9789945606263
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Parte Ley 72-02 (artículos que permanecerán vigentes hasta tanto se dicte la Ley sobre administración y disposición de bienes incautados, decomisados y abandonados). Dec. 408-17 reglamento de la Ley 155-17 contra lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Dec. 407-17 reglamento para la aplicación de medidas en materia de congelamiento preventivo de bienes o activos relacionados con el terrorismo y su financiamiento y con la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, conforme las resoluciones del consejo de seguridad de las naciones unidas 1267 (1999), y 1989 (2011) y sucesivas, resolución 1988 (2011) y sucesivas, resolución 1373 (2001) y sucesivas, resolución 1718 (2006) y sucesivas, y resolución 2231 (2015)
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